证券代码：000637   证券简称：ST实华   公告编号：2023-053

(相关资料图)

   茂名石化实华股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”

                      ）第十

二届董事会第三次临时会议于 2023 年 7 月 10 日以通讯表决

方式召开。本次会议的通知于 2023 年 7 月 6 日以电子邮件

方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有

出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事

会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董

事规则》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完

成前，卢春林先生仍应继续履行职责。因此，9 名董事均参

加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均

符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证

券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议议案的情况

   本次会议审议了以下议案：

工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相

关补选独立董事的议案》。表决情况：9 票同意；0 票反对；

   具体内容详见公司同日公告的《关于公司第二大股东中

国石化集团茂名石油化工有限公司提名卢国桢女士为公司

第 十 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 公 告 》（ 公 告 编 号

        、《独立董事提名人声明》

                   、《独立董事候选人声

明》和《茂名石化实华股份有限公司独立董事对第十二届董

事会第三次临时会议相关事项的独立意见》

                  。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。

   公司董事会决定于 2023 年 7 月 28 日（周五）采取现场

表决和网络投票相结合方式召开公司 2023 年第二次临时股

东大会。现场会议于 2023 年 7 月 28 日下午 2：45 时在公司

七楼会议室召开。本次股东大会将审议《关于补选卢国桢女

士为公司第十二届董事会独立董事的议案》。具体内容详见

公司同日公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的

通知》（公告编号 2023-055）。

   三、备查文件

团茂名石油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股

东大会审议相关补选独立董事议案的函》

                 ；

议决议。

 特此公告。

         茂名石化实华股份有限公司董事会

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