箭牌家居集团股份有限公司

    箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议

【资料图】

审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于调整

制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。根据中国证监

会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》

                         《独立董事工作制度》

等的有关规定，我们作为公司的独立董事就上述相关事项进行了认真审议，发表

如下独立意见：

    （一）对《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意

见

    公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股

权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司 2023 年限制性股票激励计

划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，本次调整在公司 2023 年第一次

临时股东大会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益

的情形。因此，我们一致同意公司对本激励计划限制性股票（含预留部分）授予

价格进行调整，由 9.13 元/股调整为 8.95 元/股。

    （二）对《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的

议案》的独立意见

    公司本次对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调

整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计

划的相关规定，本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，调

整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公

司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整。

  （三）对《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的议案》的独立意见

限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 26 日，该授予日符合《上市

公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司股权激励计划

中关于授予日的相关规定。

名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性

文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年限制性股票激励计划规定的激励对

象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

激励计划规定的授予条件已成就。

或安排。

机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展

的责任感、使命感，充分调动公司员工的积极性，有利于公司的持续发展，不

存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

   综上，我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 26 日，

并同意向符合条件的 173 名激励对象授予 450.92 万股限制性股票，授予价格为

  （签署页附后）

（本页无正文，为箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会第五次会议独立董事

意见签署页）

全体独立董事签名：

     王晓华         李胜兰            饶品贵

                       箭牌家居集团股份有限公司

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